董事会工作报告
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董事会工作报告
2017年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定,忠实履行《公司章程》赋予的各项职责,认真执行股东大会的各项决议,围绕公司发展战略和年度重点任务进取开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,进取参与公司各项重大事项的决策过程,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力保障了公司全年各项工作目标的实现。
一、2017年工作回顾
2017年,公司董事会进取发挥决策职能,部署公司全年各项经营指标和管控目标,落实管理层职责,为公司全面实现年度经营目标供给了决策支持和保障。公司以“打造千亿企业、铸就百年晨鸣”为目标,坚决贯彻落实“打造团队、严细管理、业务精湛、创出佳绩”十六字工作方针,拼搏进取,创新实干,全面提升质量效益、管理水平、科技含量、幸福指数和品牌形象,圆满完成了全年的各项工作指标,取得了十分瞩目的成绩。
2017年,公司完成机制纸产量510万吨、销量496万吨,实现营业收入人民币
298.52亿元,同比增长30.32%;实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币45.36亿元、人民币37.69亿元,同比增长75.62%和88.60%。公司资产总额达人民币1,
056.25亿元,企业总体实力进一步增强。
二、公司董事会运作情景 (一公司治理情景
报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所上市规则》和中国证监会有关规定的要求规范运作,不断健全和完善公司法人治理结构,健全公司内部控制制度,进取开展投资者关系管理工作,以进一步提高公司治理水平,促进公司规范运作。
1、关于股东及股东大会
公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构,股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开合法合规,并在保证股东大会合法有效的前提下,均供给了现场投票和网络投票两种参会渠道。
在审议影响中小投资者权益的重大事项时,均对中小投资者表决单独计票,为股东供给便利并及时公开披露。同时,现场参加股东大会的投资者可与公司管理层应对面沟通交流,切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。确保全体投资者能够平等参与公司治理,切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。
2、关于控股股东和上市公司
报告期内,公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人坚持独立,贴合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自我的行为,依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和经营自主本事,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事和董事会
公司董事会的构成贴合法律法规及《公司章程》的要求,公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质,均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权;董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行;公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责,为董事会的决策供给科学和专业的意见参考。
4、关于信息披露与投资者关系管理
按照相关规则的要求,公司严格执行信息披露的有关规定,充分履行信息披露义务,及时、公平地披露信息,保证披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内,公司经过指定信息披露媒体对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计490余项,对公司经营情景、关联交易、对外投资、对外担保和年度利润分配实施等事项及时履行信息披
露义务,进一步保障了投资者的合法权益。
在严格履行披露义务的前提下,公司重视投资者关系管理工作。公司在官方网站和巨潮资讯网上公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息,便于投资者经过上述途径与公司沟通;充分利用投资者专线、深圳证券交易所“互动易”平台、实地调研等渠道和方式,与投资者进取互动,听取投资者的声音,耐心解答投资者的问题,增进投资者对公司的了解和认同,并将投资者的合理意见和提议及时传递给公司管理层,构建投资者与公司沟通的桥梁。
(二会议召开、召集情景
2017年,公司董事会召开会议17次,审议并经过79项议案;召集、召开股东大会9次,作出决议42项。历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定,会议决议合法有效,各项决议实施情景总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席(或列席了董事会和股东大会,对公司的重大事项作出了决策。
董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用,战略与发展委员会多次就公司发展战略的重大问题开展研讨;审计委员会参与了对公司季报、中报、年报的审计把关;提名委员会对高管人员的任职提出了审核意见;薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬机制实施发挥了进取作用。独立董事充分发挥自身
职能,对相关事项发表独立意见24次。
(三董事会对股东大会决议的执行情景
公司董事会按照股东大会决议安排及《公司章程》赋予的职权,尽职尽责,主要完成了以下工作:
经2016年度股东大会决议,公司向全体普通股股东每10股派发人民币6.0元(含税现金红利,共派发现金红利11.62亿元人民币(含税;优先股股东折合每