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内审会议流程

2011年田悦公司内部审核流程

一、首次会议（4月20日上午8:30）

主持人：审核组长（巴化三标办主任杨鹏）

1、审核组长宣布首次会议开始，简单介绍审核组成员、审核目的、依据和范围、宣读审核计划、简单介绍审核方法。

2、管代讲话：

首先我代表田悦公司欢迎各位的到来，田悦是化肥公司中审核的最后一家，各位都已经审核了十来天了，都非常辛苦，企管部和办公室要安排好接待工作，把大家招待好。

各个部门和车间要对这次审核高度重视，积极配合，不要害怕发现问题，发现问题才能够更好的解决问题。另外每个小组都安排的有陪同人员，陪同人员都是公司三标工作的主力，不仅要当好向导更要向审核组的老师们好好学习审核方法和技巧。

3、审核组长宣布首次会议结束。

二、现场审核（4月20日至21日上午）

1、审核管理层（此项取消）

2、审核各部门和车间

三、内审组内部沟通（4月21日下午2:00至3:30）

四、内审组与管理层沟通（4月21日下午3:30至4:00）

审核组就审核出来的问题由审核组长作代表逐项宣读一遍，管理层对有疑问或审核组表述不清的地方和审核组进行沟通。

五、末次会议（4月21日下午4:00至4:30）

主持人：审核组长（巴化三标办主任杨鹏）

1、宣读审核报告、观察项报告、不符合报告。

2、管代讲话：

感谢审核组两天来的辛苦工作，审核组认真负责、审的很细发现了很多问题，这也说明我们的工作还有很多需要改进的地方。

针对这次审核结果我强调一下：这次审核开出的观察项和不符合项各部门要一样对待，会后企管部下发整改通知单，各部门接到整改通知单后结合自身实际情况举一反三，查找问题，对现存和潜在的问题认真分析原因，制订切实可行的纠正/预防措施及实施计划，做到措施效果落实到位，对整改后的有关证据须附在整改单后，及时通知企管部组织内审员验证。

所有观察项和不符合项都要在两周内整改完成，确实整改困难的由所属部门或车间负责人写明原因，报分管副总审批后交企管部，两周内完不成整改又没有写明原因的由企管部进行考核。

最后，再次感谢审核组的辛勤工作。

3、审核组长宣布末次会议结束。

内审会议流程