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篇一：股东会决议范本 (包括一人公司股东决定 )

公司决议

河南世纪工程技术咨询有限公司（以下简称公司）股东会于 2015 年 10 月 01 日在本公司

会议室召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会

参加会议。

出席会议的股东刘振锋持有公司 100% 的股权，会议合法有效。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国

公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司股权转让、法定代表人变更、执行董事监事任命等事宜以投票的方式一致同意

如下决议：

1、 股东一致同意股权转让，刘振锋 100% 股权转让给邱闪闪；

2、 法定代表人更改协议：由原法人代表刘振锋变更为邱闪闪；

3、公司决议任命邱闪闪为执行董事、 付宇酋为监事； 同时就以上事项对公司章程进行修

正，形成公司章程修正案。

盖章及签署：

2015.10.01

说明：

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：

１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时） ２、会议通知情况及到会

股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东） 、方

式；到会股股东情况，股东弃权情况。

３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董

事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时， 由董事长指定的副董事长或其他董事主持 （应

附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书） 。

４、会议决议情况：

股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资

本、分立、 合并、解散或者变更公司形式作出决议， 必须经代表２／３以上表决权的股东通

过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，

占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东） ；

××××××有限公司

股东决定

××××××有限公司股东××××××于××××年××月 ×× 日就公司事宜作出如下决定：

1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人） ，任期三年；

2、决定李四担任公司的监事。任期三年；

3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程。

5、

（自然人独资公司在签字前可加上如下内容：

本人郑重承诺：

本人只设立一个有限公司，即××××××有限公司。

股东签名（自然人）或盖章（单位） ：

年月 日

篇二：股东会决议范本 (包括一人公司股东决定 )

）

成都腾跃投资管理有限公司

2011 年度第 4 次股东会决议

成都腾跃投资管理有限公司（以下简称公司） 2011 年度第 4

次股东会于 2011 年 6 月 28 日在本公司会议室召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的

有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有，法定代表人何加雄出席

了会议；自然人股东。出席会议的股东持有公司 100% 的

股权，会议合法有效。公司中层以上人员列席了会议。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程

序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长 何加雄 先

生主持。

会议就公司对四川力瑞新能源科技有限公司投资 事宜以举手表决的方式一致同意如下决

议：

1、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投资

2、 同意按四川力瑞新能源科技有限公司 80%的股份进行投资

3、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投资 800 万元人民币 4、 同意分两次向四川力

瑞新能源科技有限公司注入投资款

800 万元人民币

法人股东（盖章） ：

自然人股东（签字） ：

2011年 6月 28日

说明：

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：

１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时） ２、会议通知情况及到会

股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东） 、方

式；到会股股东情况，股东弃权情况。

３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董

事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时， 由董事长指定的副董事长或其他董事主持 （应

附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书） 。

４、会议决议情况：

股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资

本、分立、 合并、解散或者变更公司形式作出决议， 必须经代表２／３以上表决权的股东通

过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所

持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东） ；

××××××有限公司

股东决定

××××××有限公司股东××××××于××××年××月 ×× 日就公司事宜作出如下决定：

1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人） ，任期三年；

2、决定李四担任公司的监事。任期三年；

3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程。

5、

（自然人独资公司在签字前可加上如下内容：

本人郑重承诺：

本人只设立一个有限公司，即××××××有限公司。 ）

股东签名（自然人）或盖章（单位） ：

年月 日

篇三：股东会决议样本 (含一人有限公司 )

股东会决议

根据《公司法》 和公司章程有关规定， 淄博 ******** 有限公司于二 00 九年五月十二日在公

司会议室召开了临时股东会，内容及时间已于会议召开 15 日前通知各股东。公司共有股东

三名，实到三名，代表公司 100%表决权。（股权转让时适用：因涉及股权转让，一并通知

受让方参加了股东会共一名） 。会议由执行董事 （董事长） *** 主持，会议通过举手表决的方

式一致通过以下决议：

一、 (股权转让时适用 )同意股东 *** 将其持有的本公司 130 万元股权 （占注册资本 65％）以

130 万元的价格依法转让给 *** ；公司其他股东同意放弃优先购买权。 转让后 *** 为股东，****

退出公司。

二、（任职变更适用）

选举 *** 为公司执行董事、法定代表人， *** 不再担任公司执行董事、法定代表人； 选举 ***

为公司监事， *** 不再担任公司监事。 或：同意公司执行董事、监事任职不变。

或：选举 *** 、**** 、 *** 为公司董事，免去 *** 、*** 、*** 的董事职务；选举 *** 、*** 为公

司监事，免去 *** 的监事职务。

三、（住所变更适用）同意公司住所变更为：淄博市 **** 。

四、（经营范围变更适用）同意公司经营范围变更为： **** 。

五、（名称变更适用）同意公司名称变更为： ***** 。

六、（注册资本变更适用） 同意公司注册资本由万元变更为 10050 万元。新增注册资本由 ***

以货币出资 3200 万元，股东 ** 以货币出资 1800 万元。（有不认缴出资股东时适用：其他股

东同意放弃优先认缴权） 。

七、（实收资本变更时适用） 同意公司实收资本由万元变更为 10050 万元。 新增实收资本由

*** 以货币出资 3200 万元，股东 *** 以货币出资 1800 万元。

八、（营业期限变更适用）同意公司营业期限变更为长期或

九、通过新的公司章程（参照设立）或公司章程修正案。

股东盖章（签字） ：

或：（股权转让时适用）

（原）股东盖章（签字） ： （现）股东盖章（签字） ：

二 00 九年五月十二日

*** 年。

股东决议

（一人公司使用）

根据《公司法》和公司章程有关规定，淄博 ******** 有限公司股东于二 00 九年五月十二

日作出以下决议：

一、 ( 股权转让时适用 )同意 *** 将其持有的本公司 130 万元股权（占注册资本 65％）以 130

万元的价格依法转让给 *** 。转让后 *** 为股东， **** 退出公司。

二、（任职变更适用）

委派 *** 为公司执行董事、法定代表人， *** 不再担任公司执行董事、法定代表人； 委派 ***

为公司监事， *** 不再担任公司监事。 或：同意公司执行董事、监事任职不变。

或：委派 *** 、**** 、 *** 为公司董事，免去 *** 、*** 、*** 的董事职务；委派 *** 、*** 为公

司监事，免去 *** 的监事职务。

三、（住所变更适用）同意公司住所变更为：淄博市 **** 。

四、（经营范围变更适用）同意公司经营范围变更为： **** 。

五、（名称变更适用）同意公司名称变更为： ***** 。

六、（注册资本变更适用） 同意公司注册资本由万元变更为 10050 万元。新增注册资本由 ***

以货币出资 3200 万元。

七、（实收资本变更时适用） 同意公司实收资本由万元变更为 10050 万元。 新增实收资本由

*** 以货币出资 3200 万元，股东 *** 以货币出资 1800 万元。

八、（营业期限变更适用）同意公司营业期限变更为长期或

九、通过新的公司章程（参照设立）或公司章程修正案。

股东盖章（签字） ：

或：（股权转让时适用）

（原）股东盖章（签字） ： （现）股东盖章（签字） ：

二 00 九年五月十二日

*** 年。

三、但愿有一天你会记起，我曾默默地，毫无希望地爱过你。我这扇门曾为你打开，只为你一人打开，现在，我要把它关上了。

四、你看我的时候我装做在看别处，你在看别处的时候我在看你。

五、陆上的人喜欢寻根究底，虚度很多的光阴。冬天担忧夏天的迟来，夏天担心冬天的将至。所以你们不停到处去追求一个遥不可及，四季如夏的地方，我并不羡慕。

六、没想到的是，一别竟是一辈子了。

七、朋友们都羡慕我，其实羡慕他们的人是我。爱你，很久了，等你，也很久了，现在，我要离开你了，比很久很久还要久

八、 Do something today that your future self will thank you for. 从现在开始，做一些让未来的你感谢现在的自己的事。

九、有个懂你的人，是最大的幸福。这个人，不一定十全十美，但他能读懂你，能走进你的心灵深处，能看懂你心里的一切。最懂你的人，总是会一直的在你身边，默默守护你，不让你

受一点点的委屈。真正爱你的人不会说许多爱你的话，却会做许多爱你的事。

十、很久很久，没有对方的消息，也不再想起这个人，也是不想再想起。

十一、我不怕我会忘记他，他在我心底开出了花。

十二、我还在原地等你，你却已经忘记曾来过这里。

十三、那都是很好很好的，我却偏偏不喜欢。

十四、向来缘浅，奈何情深？

十五、习惯难受，习惯思念，习惯等你，可是却一直没有习惯看不到你

十六、爱一个人最好的方式，是经营好自己，给对方一个优质的爱人。不是拼命对一个人好，那人就会拼命爱你。俗世的感情难免有现实的一面：你有价值，你的付出才有人重视。 ——

苏芩

十七、雨水落下来是因为天空无法承受它的重量，眼泪掉下来是因为心再也无法承受那样的伤痛。

十八、所谓长大，就是把原本看重的东西看轻一点，原本看轻的东西看重一点。生活中只有一种英雄主义，那就是在认清生活真相之后，依然热爱生活。生活就像是跟老天对弈，对你而

言，你走棋，那叫选择；老天走棋，那叫挑战。

十九、我只想问你，若我回头，你还在不在？

二十、有些事是有很多机会去做的，却一天一天推迟，想做的时候却发现没机会了。

二十一、在下一个路口，思念某一种温度。

二十二、 It doesn't matter how slow you are, as long as you're determined to get there, you'll get there. ------

不管你有多慢，都不要紧，只要你有决心，你最终都会到达想去的地方。

二十三、当我们拥有一只鞋子的时候，我们才会明白失去的另一只鞋子的滋味，失去的东西总是最好的。

二十四、如果因为害怕分离而不敢在一起，那你吃饭的时候为什么不直接去吃屎。

二十五、花时间去解释 不如花时间去证明

二十六、睫毛下的伤城路过了谁的风景谁的心。

二十七、拥有的并不一定爱着。

二十八、于是。各有各的生活，各自爱着别的人。曾经相爱，现在已互不相干。

二十九、看着别人的故事，流着自己的眼泪。

三十、你唯一会认认真真读完一个人的日志和心情，想尽一切办法去了解的只有两个人。一个是你喜欢的人，另一个是你喜欢的人喜欢的人。

三十一、失去一段感情，你感觉心痛，当你心痛过后，那时你才会发现，你失去的只是你心中的依赖，当你学会孤独的坚强，一切又会再次美好起来。去珍惜那个读懂你的人，要好好去

疼爱她。

股东会决议范本（包括一人公司股东决定）