股东会决议范本三篇

篇一：股东会决议

×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于××××年××月××日在本公司 （会议室）召开。

本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

出席会议的法人股东有××××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。×××等人列席了会议。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长 先生主持。

会议就公司 事宜以 （举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议：

1、

2、

3、

法人股东（盖章）：

自然人股东（签字）：

××××年××月××日

说明：

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：

　　１、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）

　　２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

　　３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

　　４、会议决议情况：

　　股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。

　　股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）；

××××××有限公司

股东决定

××××××有限公司股东××××××于××××年××月 ×× 日就公司 事宜作出如下决定：

1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；

2、决定李四担任公司的监事。任期三年；

3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程。

5、

（自然人独资公司在签字前可加上如下内容：

本人郑重承诺：

本人只设立一个有限公司，即××××××有限公司。）

股东签名（自然人）或盖章（单位）：

年 月 日

篇二：股东会决议

根据 《中华人民共和国公司法》 及本公司的有关章程的规定，xxxxxxxx有限公司临时股东会会议于xxxx 年 xx 月 xx 日在 公司会议室 召开。本次会议由 xxx 提议召开，执行董事会议召开15日以前以 xx 方式通知全体股东，应到会股东 x 人，实际到会股东 x 人，代表 xxx％ 表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：

一、 成立新一届股东会；

二、通过公司章程修正案；

三、公司由于股东发生变动，选举 xxx 为公司执行董事（法定代表人）， xxx 不在担任公司执行董事（法定代表人）；

四、聘任 xxx 为公司经理， xxx 不在担任公司经理。

全体股东（签字、盖章）：

xxxx年xx月xx日

篇三： 有限公司股东会决议

本次会议已于15日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》有关规定。

股东成员： 、 、

其中出席会议股东： 、 、 共代表 %的表决权

缺席会议股东：

会议议题：商议变更公司登记事项

经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

一、 公司名称由 变更为 ；

二、 公司住所由 变更为 ；

三、 公司经营范围由 变更为 ；

四、 同意免去原执行董事（法定代表人）XXX的职务，免去原经理XXX的职务，免去原监事XXX的职务。（或：免去原董事长（法定代表人）XXX的职务，免去XXX、XXX的董事职务，免去原监事会成员XXX、XXX、XXX的职务），任命XXX为公司执行董事（法定代表人），XXX为经理，XXX为公司监事。（或：任命XXX为董事长，XXX、XXX为董事，任命XXX、XXX、XXX为监事会成员）。经审查，以上人员不属《公司法》第147条所指人员。

五、

六、 公司注册资本由 万元变更为 万元，增加（或：减少）注册资本 万元。其中股东XXX增加（或：减少）人民币（或：实物、知识产权、土地使用权等）出资 万元。确认股东新的出资数额如下：

股东名称（或姓名） 身份证号码（或注册号） 出资数额（万元） 出资方式 出资比例

1、XXX 。。。。。。。。 。。。。。。 。。。。。。 。。。。

2、XXX 。。。。。。。。 。。。。。。 。。。。。。 。。。。

七、 同意公司的营业期限由XXXX年XX月XX日（公司成立日期）至XXXX年XX月XX日变更为XXXX年XX月XX日（公司成立日期）至XXXX年XX月XX日。

。。。。。。。（其他需要决定的事项按照公司实际情况逐项列明）

八、 修改公司章程中的相关条款。

九、 全体股东共同委托XXX（身份证号码： ）办理工商变更登记手续。

全体股东签字（或盖章）：

XXXX年XX月XX日

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